A Polícia Federal concluiu o indiciamento do empresário Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e de mais 14 suspeitos envolvidos em um esquema de infrações contra o sistema financeiro nacional. As conclusões preliminares foram remetidas ao Supremo Tribunal Federal no âmbito das apurações que apuram fraudes bilionárias no setor bancário.

De acordo com o relatório elaborado pela corporação, os investigados atuaram na comercialização irregular de aproximadamente R$ 17,5 bilhões em carteiras de crédito entre as instituições financeiras. Os levantamentos apontaram a falsificação de documentos e a criação de operações fictícias de empréstimos consignados para simular a solidez dos ativos negociados.

Os envolvidos responderão por infrações como gestão fraudulenta e crimes correlatos. A documentação reunida pelos investigadores segue agora sob análise das autoridades judiciais para a definição das etapas seguintes do processo criminal.