Cinco pessoas foram presas durante a operação Ouro Verde, deflagrada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), que investiga um esquema de estelionato eletrônico e lavagem de capitais. Segundo a Polícia Civil, as fraudes provocaram um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão a uma instituição financeira.

A operação ocorreu em municípios de Alagoas, Bahia e Ceará, com o cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram há cerca de dois anos, após uma instituição financeira identificar irregularidades em transações e comunicar o caso à polícia.

Segundo o delegado Lukas Nascimento, os suspeitos utilizavam maquinetas de cartões e links de pagamento para simular vendas e realizar cobranças indevidas com cartões de crédito.

Após identificarem as movimentações fraudulentas, os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as compras junto às instituições bancárias. Nesse momento, os investigados solicitavam a antecipação dos valores das operações antes de apresentar a documentação exigida pela instituição financeira.

Dessa forma, o grupo recebia os recursos das transações irregulares, enquanto o prejuízo ficava sob responsabilidade do banco.

As apurações também identificaram a utilização de diferentes empresas para movimentar os valores e dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. Conforme o delegado, as movimentações financeiras dos investigados não correspondiam aos patrimônios declarados, levantando suspeitas de lavagem de capitais.

Apreensões durante a operação

Os mandados foram cumpridos em Arapiraca, em Alagoas; Ilhéus, na Bahia; e Ubajara e Sobral, no Ceará.

Durante a operação, foram apreendidos quatro veículos, R$ 19 mil em espécie, aparelhos celulares, computadores, documentos, joias e relógios de alto valor. Os materiais recolhidos serão submetidos à análise policial, enquanto os celulares passarão por perícia. O levantamento completo dos bens apreendidos ainda está em andamento.

Os cinco presos são investigados por suspeita de participação em crimes de fraude eletrônica, lavagem de capitais e constituição de organização criminosa. A ação contou com a atuação integrada das Polícias Civis de Alagoas (PCAL), Bahia (PCBA) e Ceará (PCCE).