Cinco mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (10) durante a Operação Ouro Verde, que investiga um grupo suspeito de aplicar fraudes eletrônicas e lavar dinheiro.

As diligências ocorreram em Arapiraca, em Alagoas, Ilhéus, na Bahia, e Ubajara e Sobral, no Ceará.

A investigação começou após uma instituição de pagamentos comunicar operações consideradas suspeitas.

Segundo a apuração da Polícia Civil, os investigados utilizavam estabelecimentos comerciais credenciados para simular vendas com cartões comprometidos, sem que os cartões estivessem fisicamente presentes. As transações eram realizadas de forma automatizada e sucessiva.

O dinheiro era inicialmente repassado aos estabelecimentos, mas os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as operações posteriormente. Com isso, a instituição financeira sofria prejuízos. Para dificultar o rastreamento dos valores, os recursos eram transferidos rapidamente entre diferentes contas bancárias e pessoas.

A investigação também identificou indícios de divisão de tarefas entre os suspeitos e possível utilização de empresas e terceiros para ocultar a origem e a circulação do dinheiro.

Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. A operação foi coordenada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), por meio de setores especializados no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com apoio de equipes policiais da Bahia e do Ceará.

Os investigados presos serão encaminhados ao sistema prisional após os procedimentos legais. A apuração continua para identificar outros possíveis envolvidos e rastrear o destino dos valores movimentados.