Quatro pessoas foram detidas nesta quarta-feira (12) em ação conjunta das Polícias Civis de Alagoas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Elas são apontadas como integrantes de um grupo especializado em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, responsável por causar um prejuízo de R$ 200 mil a uma servidora pública alagoana.

A investigação revelou que os criminosos se passavam por funcionários de instituições financeiras. Uma das integrantes ligou para a vítima dizendo ser gerente do banco e alertou sobre movimentações suspeitas. Logo depois, outro membro do grupo se apresentou como técnico de informática e conseguiu acesso remoto ao celular e ao computador da servidora. Com isso, o dinheiro foi transferido para uma empresa usada pelo esquema.

A análise financeira mostrou que essa empresa movimentou mais de R$ 5 milhões, valor proveniente de golpes aplicados em diferentes estados. Também foram identificadas pessoas que cediam suas contas bancárias para receber e movimentar os recursos ilícitos, conhecidos como “conteiros”.

No Espírito Santo, dois homens foram presos. Um deles, Roberto Vasconcelos da Cunha, de 50 anos, foi localizado em um hospital de Itapemirim, onde trabalhava. O outro, Michael Enderson de Freitas, de 42 anos, foi encontrado em Marataízes com um cartão bancário e um celular. Além da fraude, ele também foi autuado por tráfico de drogas e posse de arma.

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 5 milhões ligados às atividades do grupo. Os detidos poderão responder por organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, além de outros crimes que venham a ser confirmados no decorrer das investigações.