O Ministério Público de Alagoas (MPAL) deflagrou, nesta terça-feira (18), a Operação Invoice, que busca desarticular uma organização criminosa suspeita de sonegar mais de R$ 40 milhões e movimentar cerca de R$ 400 milhões em operações irregulares.

A ofensiva, conduzida pelo Gaesf- Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens —, cumpre mandados em Alagoas, Espírito Santo e Santa Catarina, atingindo empresários, laranjas, testas de ferro e supostos operadores do esquema.

Foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão pela 17ª Vara Criminal da Capital (Combate ao Crime Organizado). As diligências ocorreram em Alagoas (2 mandados), Espírito Santo (1) e Santa Catarina (11). 

Os alvos incluem pessoas e empresas investigadas por crimes como sonegação fiscal, apropriação indébita tributária, falsidade ideológica e lavagem de bens.

Segundo o Gaesf, o grupo utilizava quatro empresas do setor de importação e exportação e ao menos 11 pessoas físicas para sustentar uma estrutura criminosa altamente organizada. 

A análise preliminar aponta que o esquema teria burlado o fisco por meio de ocultação de patrimônio, pulverização de recursos e uso de laranjas, sendo alguns deles beneficiários de programas sociais. Os valores desviados podem ser ainda maiores após auditoria da Secretaria da Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL).

O coordenador do Gaesf, promotor Cyro Blatter, destacou os danos causados à sociedade.
“Cada centavo sonegado representa menos leitos, menos professores, menos patrulhamento, menos dignidade para quem depende dos serviços públicos”, afirmou. Blatter acompanha as diligências em Santa Catarina ao lado do promotor Anderson Cláudio de Almeida Barbosa.

Diante da gravidade e complexidade do caso, o MPAL informou que as investigações seguem sob sigilo. Ao término da apuração, o órgão pretende solicitar o ressarcimento dos valores e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos, entre eles empresários, um agente público aposentado, intermediários financeiros e testas de ferro.

A Operação Invoice contou com apoio dos Ministérios Públicos do Espírito Santo (MPES/GAESF/GAECO) e de Santa Catarina (MPSC/GAESF/GAECO), além das Polícias Civil e Militar dos três estados, da Sefaz/AL, da PGE/AL e da SSP/AL.

O nome Invoice faz referência às faturas utilizadas em transações internacionais, documentos que, segundo o MPAL, eram empregados pelo grupo para dar aparência de legalidade às operações fraudulentas.