O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (18) que o esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master pode alcançar R$ 12 bilhões. A declaração foi feita durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga organizações criminosas.

A operação, batizada de Compliance Zero, resultou na prisão do presidente do banco, Daniel Vorcaro, e de quatro diretores. Eles são suspeitos de participar da venda de títulos de crédito falsos. Segundo Rodrigues, a ação conta com apoio do Banco Central e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

De acordo com documento do Ministério Público Federal, o Banco Master emitiu R$ 50 bilhões em certificados de depósito bancário (CDBs), prometendo juros acima do mercado sem comprovar liquidez. Parte desses valores foi aplicada em ativos inexistentes, como créditos da empresa Tirreno, que foram vendidos ao Banco de Brasília (BRB) por R$ 12,2 bilhões, sem documentação.

As transações ocorreram no mesmo período em que o BRB tentava adquirir o Banco Master. Há indícios de que o BRB buscou socorrer o Master em meio à crise de liquidez. Entre 2024 e 2025, o BRB teria injetado R$ 16,7 bilhões na instituição, sendo R$ 12,2 bilhões em operações suspeitas.

Durante a operação, agentes da PF apreenderam R$ 1,6 milhão em espécie na casa de um dos investigados. Os diretores presos são Luiz Antônio Bull, Alberto Felix de Oliveira Neto, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Augusto Ferreira Lima.

Daniel Vorcaro foi preso na noite de segunda-feira (17), no aeroporto de Guarulhos (SP), quando embarcava em um jatinho com destino a Malta. A defesa nega que ele estivesse tentando fugir do país.

A operação também levou ao afastamento do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por decisão judicial. Ele está nos Estados Unidos e ficará fora do cargo por 60 dias. O diretor-executivo de finanças e controladoria do BRB, Dario Oswaldo Garcia Junior, também foi afastado.

Ainda nesta terça, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, encerrando suas operações e interrompendo qualquer processo de aquisição. A instituição já enfrentava risco de falência devido ao alto custo de captação e investimentos considerados arriscados.

Os crimes investigados incluem gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.