As investigações feita pela polícia federal na primeira fase da operação Compliance Zero, foi concluída. Essa operação deu origem ao caso do banco master, onde foi descoberto um esquema bilionário de fraudes financeiras, gestão fraudulenta e emissão irregular de títulos de créditos. 

O relatório final deste inquérito policial, vai ser apresentado ainda na primeira quinzena deste mês.

O “inquérito mãe” foi aberto apartir da denúncias do fundador da Esh Capital  Vladimir Timerman, essa investigação tem como foco o banco master e BRB, o investidor foi o primeiro a acusar operações fradulentas no grupo. 

A PF concluiu a primeira fase da operação e vai prepara o indiciamento de  Daniel Vorcaro (Master), Paulo Henrique Costa (ex-presidente do BRB) e Nelson Tanure (Master).